Investigan en EE UU presuntas operaciones irregulares de la venezolana PdVSA

Los investigadores están viendo la posibilidad de conseguir la cooperación del embajador Ramírez en estas pesquisas. (Wikimedia)
Los investigadores están viendo la posibilidad de conseguir la cooperación del embajador Ramírez en estas pesquisas. (Wikimedia)

(EFE).- Estados Unidos ha lanzado una amplia investigación sobre la posibilidad de que Venezuela haya usado la petrolera estatal PdVSA para canalizar miles de millones de dólares procedentes de sobornos, informa este jueves The Wall Street Journal.

Las pesquisas buscan determinar si Petróleos de Venezuela (PdVSA) y sus cuentas en bancos extranjeros fueron usadas presuntamente para "objetivos ilegales", como operaciones en el mercado negro de divisas y el lavado de dinero procedente del narcotráfico, agrega el diario.

La información menciona al actual jefe de la misión de Venezuela ante la ONU, el excanciller y expresidente de PdVSA, Rafael Ramírez, y a su primo Diego Salazar, pero The Wall Street Journal no cita si son objetivos directos de estas investigaciones.

El Journal detalla que a comienzos de este mes fiscales federales de Nueva York, Washington, Misuri y Texas coordinaron acciones y compartieron evidencias y testigos en varias pesquisas vinculadas con PdVSA, según tres fuentes conocedoras de estos hechos.

La reunión también incluyó a agentes del Departamento de Seguridad Nacional, de la agencia antinarcóticos o DEA, del FBI y de otras dependencias oficiales.

Las pesquisas buscan determinar si las cuentas de la empresa fueron usadas para operaciones en el mercado negro de divisas y el lavado de dinero procedente del narcotráfico

Estas investigaciones surgen después de que las autoridades de Estados Unidos siguieran de cerca en marzo pasado las pesquisas vinculadas con la Banca Privada de Andorra, que, según el diario, presuntamente ayudó a blanquear más de 4.000 millones de dólares de dinero venezolano.

De acuerdo con el Journal, los fiscales de Estados Unidos están utilizando a antiguos directivos de PdVSA, contratistas y representantes bancarios para ver si pueden sumarlos como testigos, según fuentes conocedoras de las diligencias.

El periódico también menciona que, en Nueva York, los investigadores están viendo la posibilidad de conseguir la cooperación del embajador Ramírez en estas pesquisas.

Diego Salazar vive entre Nueva York, Miami, Caracas, París y Madrid, según el periódico. Una portavoz de la misión de Venezuela ante la ONU no respondió inmediatamente a una consulta para que Ramírez pudiera comentar la información del diario.

Imprimir

  • Facebook Like:
  • Google Plus One:
  • Tweet:
  • Tumblr:
  • Compartir:

Comentario 1