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lavado de dinero

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La red fue desmantelada por las autoridades españolas y 14 personas fueron detenidas.

19 feb 2025

Los mafiosos rusos detenidos en España querían invertir en una planta fotovoltaica en Cuba

La organización, una "multinacional", tenía como clientes a capos del narcotráfico asentados en el país europeo

Toledo es el primer ex mandatario peruano condenado por el caso de corrupción de Odebrecht.

22 oct 2024

El ex presidente peruano Alejandro Toledo es condenado a 20 años y 6 meses de cárcel por corrupción

El político recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, la misma que construyó el puerto de Mariel en Cuba

Nicolás Petro, que será padre próximamente, afirmó que colaborará con la Justicia por su familia. (EFE)

02 ago 2023

Nicolás Petro acepta colaborar con la Justicia tras ser imputado por lavado de dinero

El hijo del presidente rechaza los cargos, mientras la Fiscalía argumenta que sus gastos desde 2020 no son compatibles con su salario de diputado

Isabel Dos Santos presuntamente envió varios millones de dólares de dinero público a otras empresas controladas por ella. (Facebook/Isabel Dos Santos)

28 dic 2022

El Tribunal Supremo de Angola pide embargar los bienes de Isabel Dos Santos

Los bienes de la empresaria e hija del histórico ex presidente José Eduardo Dos Santos, están valorados en unos 1.000 millones de dólares

Venezuela solicitó a España la extradición de Claudia Patricia Díaz, pero le fue negada al considerar que la vida de la “enfermera” corría peligro. (@HSI_Miami)

14 dic 2022

La enfermera de Chávez y su esposo son hallados culpables de lavado de dinero

La Fiscalía señala que el dueño de Globovisión, también detenido, pagó millones de dólares en sobornos a Claudia Patricia Díaz

Luiz Inácio Lula da Silva, que presidió Brasil entre 2003 y 2010, ya cumple condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción. (EFE)

06 feb 2019

La Justicia condena a Lula a 12 años de prisión en un nuevo caso de corrupción

Una jueza federal consideró que el expresidente se benefició de las obras por cerca de un millón de reales que Odebrecht, OAS y Schain hicieron en una casa de campo en Atibaia

Keiko Fujimori durante la audiencia en la que se decidía sobre su apelación. (@Poder_Judicial_)

01 nov 2018

La justicia impone 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori

El magistrado Concepción Carhuancho justificó la necesidad de que Keiko Fujimori ingrese en prisión preventiva por el peligro de perturbación de pruebas y testigos

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes. (EFE)

16 oct 2018

Ordenan el arresto del expresidente salvadoreño Funes en un nuevo caso de corrupción

El exmandatario es el tercer presidente de la democracia en ser acusado de apoderarse de dinero público

Elvin Santos, diputado por Francisco Morazán y jefe de la bancada por el Partido Liberal, es uno de los arrestados. (Elvin E. Santos)

24 jul 2018

Honduras afronta "una prueba de fuego" en caso de desvío de fondos públicos

El caso involucra a 38 personas, de las que 19 fueron enviadas este lunes a prisión, entre ellas varios políticos

El informe del Departamento de Estado insta a las autoridades cubanas "a aumentar la transparencia" de su sistema financiero. (pixabay)

13 feb 2018

Cuba y EE UU continúan su ronda de reuniones con una sobre lavado de activos

Washington mantiene silencio sobre las reuniones técnicas de estas semanas con La Habana, que en cambio está informando al término de cada una

El Partido de los Trabajadores asegura que no tiene planes para presentar a otro candidato a las elecciones que no sea Lula da Silva. (EFE)

24 ene 2018

La Justicia brasileña ratifica y aumenta la condena contra Lula por corrupción

La decisión abre la puerta a la inhabilitación política del expresidente y deja en manos de la Justicia electoral su posible candidatura presidencial

El arresto del sospechoso, nacido en La Habana, fue llevado a cabo por agentes de la Guardia Civil a petición de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)

07 ago 2017

Detenido en España un cubano por lavar 238 millones de dólares mediante remesas

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