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blanqueo de capitales

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Dinero incautado a la organización criminal en la llamada Operación Pólvora, en 2021.

22 sep 2025

Juzgan en España por blanqueo de dinero del narcotráfico a una banda liderada por un cubano

El fiscal pide para la treintena de acusados penas de prisión que superan, entre todos, los 200 años de cárcel y multas que suman más de 47 millones de euros

Fotografía de archivo de un mural en la sede de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el 14 de marzo de 2024, en Caracas (Venezuela)

05 abr 2024

Detenido en Madrid un empresario venezolano en una operación contra el blanqueo de dinero

Se trata de José Roberto Rincón Bravo, cuyo padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EE UU por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de Pdvsa

Diego Salazar está preso en Venezuela desde 2017. (Aporrea)

16 feb 2021

Una sociedad española es imputada por participar en la trama de sobornos de Pdvsa

La justicia andorrana investiga a la compañía sevillana que abonó 2,7 millones de euros a Diego Salazar, cabecilla de la trama y primo del exministro del Petróleo

El régimen de blanqueo fue propuesto en mayo pasado por el Gobierno de Mauricio Macri. (EFE)

31 oct 2016

El blanqueo de capitales en Argentina alcanza ya 4.600 millones de dólares

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