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Blanqueo de dinero

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Dinero incautado a la organización criminal en la llamada Operación Pólvora, en 2021.

22 sep 2025

Juzgan en España por blanqueo de dinero del narcotráfico a una banda liderada por un cubano

El fiscal pide para la treintena de acusados penas de prisión que superan, entre todos, los 200 años de cárcel y multas que suman más de 47 millones de euros

Álex Saab, de nacionalidad colombiana y ascendencia libanesa, tenía una alerta de Interpol debido a "la acusación en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero. (Captura)

16 oct 2021

Cabo Verde extradita a Estados Unidos al empresario colombiano Álex Saab

La extradición pone fin a un largo periplo judicial que ha durado más de un año, desde que el empresario fue detenido el 12 de junio de 2020

El informe del Departamento de Estado insta a las autoridades cubanas "a aumentar la transparencia" de su sistema financiero. (pixabay)

02 mar 2017

EE UU incluye a Cuba, Ecuador y Perú en su "lista negra" de blanqueo de dinero

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