![Emilio Pevida Sánchez tuvo un cargo hasta hace dos años en la embajada de Cuba en Damasco.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E){kind=small}
12 mar 2026
Un diplomático cubano implicado en la compraventa ilegal de divisas
Emilio Pevida Sánchez, hijo del teniente coronel de la inteligencia y embajador Emilio Pevida Pupo, se dedica a estas actividades con un socio en EE UU
12 mar 2026
Las autoridades cubanas admiten que no han logrado frenar el mercado negro de divisas
El Ministerio del Interior tiene abiertas más de 300 investigaciones sobre la compraventa ilegal de monedas extranjeras
03 jun 2025
Cuatro empleados estatales y el dueño de una cafetería, presos por robar 197 sacos de leche
La empresa logística de la Industria Alimentaria cifra los daños causados por el delito en unos 25.000 dólares
27 mar 2025
Un tribunal cubano juzga a dos trabajadores de la Ñico López por derramar 280.000 litros de gasolina
Se desconoce cuándo ocurrieron los hechos, así como si ha habido daños medioambientales en la Bahía
17 may 2024
El Banco Central de Cuba recibe un crédito internacional para combatir el lavado de dinero y el terrorismo
El Banco Centroamericano de Integración Económica entregará 56.730 dólares para "fortalecer el sistema de prevención" contra el delito
16 feb 2021
Una sociedad española es imputada por participar en la trama de sobornos de Pdvsa
La justicia andorrana investiga a la compañía sevillana que abonó 2,7 millones de euros a Diego Salazar, cabecilla de la trama y primo del exministro del Petróleo
23 sep 2020
Bancos extranjeros ayudaron a los 'boligarcas' venezolanos a robar cientos de millones del Estado
Más de 2.100 documentos recogen actividad sospechosa entregada por las entidades a la Red Contra los Delitos Financieros